本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈九游娱乐 九游娱乐官方述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　2.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号爱工场文化科技融合产业园 W1号楼405北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月17日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长于添

　　本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

　　公司基于业务及经营活动需要，预计 2025年向关联方北京中音中音科技有限公司采购乐器及器材产品 13,000,000元；预计向关联方北京中音科技发展有限公司采购乐器及器材产品 2,000,000元，合计金额不超过 15,000,000元；向关联方北京中音中音科技有限公司提供咨询或演出服务，合计九游娱乐 九游娱乐官方金额不超过 1,000,000元。

　　本公司控股股东、实际控制人、董事长于添的哥哥于波系北京中音中音科技有限公司和北京中音科技发展有限公司的控股股东、法定代表人、执行董事兼总经理。故关联董事于添需回避表决。

　　根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估决定变更会计师事务所，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年年度审计机构。具体详见公司于 2025年 2月 24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(上披露的《变更 2024年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-006)。

　　（三）审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

　　公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，拟定于 2025 年 3月 12日在公司会议室召开公司 2025年第一次临时股东大会，审议上述尚 需提交股东大会审议的议案。