本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，本次会议召开不需要经相关部门批准。

　　股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

　　北京市朝阳区西大望路 27号爱工场文化科技融合产业园 W1号楼 405北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

　　公司基于业务及经营活动需要，预计 2025年向关联方北京中音中音科技有限公司采购乐器及器材产品 13,000,000元；预计向关联方北京中音科技发展有限公司采购乐器及器材产品 2,000,000元，合计金额不超九游娱乐过 15,000,000元；向关联方北京中音中音科技有限公司提供咨询或演出服务，合计金额不超过 1,000,000元。

　　议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京敦善投资 管理中心（有限合伙）、北京敦善企业管理中心（有限合伙）、北京敦善文化传媒 中心（有限合伙）、于添。。

　　根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估决定变更会计师事务所，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年年度审计机构。具体详见公司于2025年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(上披露的《变更2024年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-006)。

　　2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

　　3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明九游娱乐书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

　　4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

　　（三）登记地点：北京市朝阳区西大望路 27号爱工场文化科技融合产业园 W1 号楼 405公司会议室。

　　（一）《北京敦善文化艺术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 （二）《北京敦善文化艺术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》